BGFI Bank Côte d'Ivoire, certifiée AML 30000

Après plus de 10 ans d’activité sur le marché ivoirien cette année, BGFI Bank Côte d’Ivoire , a été accompagnée par le cabinet d’avocats international Ashurt Paris dans le cadre de cette démarche ainsi que dans la mise en œuvre et le renforcement de son dispositif de contrôle interne LAB/FTP pendant 8 mois et l’évaluation a été réalisée par Maghreb Corporate (membre du Groupe IWK) et la certification délivrée par la COFICERT (Commission for Financial Certifications), après 4 mois et s’est achevé le 21 avril 2022.

Pour la banque, l'obtention de cette certification est une avancée pour l’institution dans un contexte international aux exigences internationales les plus strictes, afin de maintenir un climat de confiance vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires et où les risques liés à la sécurité financière et aux pénalités découlant des violations des mesures de sanctions économiques, conduisent les partenaires internationaux à un désengagement progressif de notre continent.

Le PDG du Groupe BGFIBank dans son intervention affirme que : « La Certification AML 30000 que nous recevons aujourd'hui, traduit non seulement notre idéal, la Recherche Perpétuelle de l’Excellence, dans la mise en œuvre de nos activités au quotidien, mais également notre prise en compte effective des risques significatifs que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait peser sur la sécurité financière de nos Etats et du secteur financier dans sa globalité. » La certification AML 3000® :

La norme AML 30000 ® permet de certifier l’effectivité de tous les composants techniques du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( LCB-FT ), notamment :

L’évaluation des risques et l’application d’une approche basée sur les risques ; Le devoir de vigilance relatif à la clientèle ; La conservation des documents ; La déclaration de soupçon ; La qualité de la gouvernance interne ; L’adéquation des ressources humaines, financières et logistiques allouées ; et la qualité des solutions informatiques. Cette certification est octroyée pour une durée de 3 ans. L’organisme certificateur (dans le cas présent, Maghreb Corporate) à l’image de BGFI RDC, effectuera des audits annuels pour s’assurer du respect de cette norme et des engagements par ailleurs pris par l’établissement certifié au cours de la période de validité de la certification.

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